La diligence raisonnable sur une entreprise japonaise est plus facile lorsque vous divisez le travail en identité légale, gestion, opérations et risque commercial. Le certificat du registre couvre seulement une partie de cette pile, mais c'est généralement le premier document fiable dans le dossier.
Points clés
- Commencez par la confirmation de l'entité légale avant une diligence plus approfondie.
- Séparez les faits du registre des jugements sur le risque commercial.
- Documentez chaque hypothèse pour un audit ou une revue d'approbation ultérieure.
Un cadre de diligence opérationnel
Commencez par la couche d'identité de l'entreprise : nom légal, adresse, numéro d'entreprise, et administrateurs ou représentants. Ensuite, passez à l'autorité contractuelle, aux questions de propriété, aux opérations, à la stabilité financière et aux vérifications de réputation.
Cet ordre est important car une diligence ultérieure est inutile si l'entité légale elle-même est incertaine.
- Vérification d'entité et revue du registre
- Contrôles de gestion et d'autorité
- Revue opérationnelle, financière, des sanctions et de la réputation
Ce que les équipes étrangères manquent souvent
Les équipes internationales se fient souvent au site web en anglais et ne confirment jamais l'entité légale japonaise. Cela crée un risque lorsqu'une société du groupe, une succursale ou une filiale est la partie réelle au contrat.
Il est aussi courant de sous-estimer l'importance de l'objet social enregistré et des détails actuels des dirigeants pour les approbations internes.
- Utilisation de noms de marque au lieu du nom légal enregistré
- Omission de la confirmation des dirigeants autorisés à signer
- Manque de traduction et de résumé du document source officiel japonais
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