A japán cég átvilágítása könnyebb, ha a munkát jogi identitásra, vezetésre, működésre és kereskedelmi kockázatra bontja. A cégjegyzék tanúsítvány csak a folyamat egy részét fedi le, de általában az első megbízható dokumentum a fájlban.
Főbb tanulságok
- Kezdje a jogi személy megerősítésével a mélyebb átvilágítás előtt.
- Válassza szét a cégjegyzék tényeket az üzleti kockázat értékelésétől.
- Dokumentálja minden feltételezését későbbi audit vagy jóváhagyás céljából.
Egy működő átvilágítási keretrendszer
Kezdje a cégazonosítás rétegével: jogi név, cím, vállalati szám, vezetők vagy képviselők. Ezután térjen át a szerződéses jogosultságra, tulajdonosi kérdésekre, működésre, pénzügyi stabilitásra és reputációs ellenőrzésekre.
Ez a sorrend fontos, mert a későbbi átvilágítás kárba vész, ha maga a jogi személy nem tisztázott.
- Személyazonosság ellenőrzése és cégjegyzék áttekintése
- Vezetés és jogosultság ellenőrzése
- Működési, pénzügyi, szankciós és reputációs áttekintés
Mit mulasztanak el gyakran a külföldi csapatok
Nemzetközi csapatok gyakran csak az angol weboldalra hagyatkoznak, és soha nem erősítik meg a japán jogi személyt. Ez kockázatot jelent, ha egy csoportcég, fióktelep vagy leányvállalat a tényleges szerződő fél.
Gyakori az is, hogy alábecsülik a bejegyzett üzleti cél és a jelenlegi tisztségviselők fontosságát a belső jóváhagyásokhoz.
- Márkanevek használata a jogi bejegyzett cégnév helyett
- Tisztviselői megerősítés kihagyása az aláírók esetében
- A hivatalos japán forrásdokumentum fordításának és összefoglalásának elmulasztása
Szeretné ezt egy valós céggel ellenőriztetni?
Használja a CorpGo Japan-t a cég azonosításához, a nyilvántartási igazolás beszerzéséhez és angol nyelvű összefoglaló elkészítéséhez belső felülvizsgálathoz.