La due diligence su una società giapponese è più semplice se dividi il lavoro in identità legale, gestione, operazioni e rischio commerciale. Il certificato del registro copre solo parte di questo stack, ma è solitamente il primo documento affidabile nel fascicolo.
Punti chiave
- Inizia con la conferma dell'entità legale prima di approfondire la due diligence.
- Separa i fatti del registro dai giudizi sul rischio aziendale.
- Documenta ogni ipotesi per future revisioni di audit o approvazione.
Un quadro di due diligence praticabile
Inizia con il livello di identità aziendale: nome legale, indirizzo, numero aziendale e direttori o rappresentanti. Poi passa all'autorità contrattuale, questioni di proprietà, operazioni, stabilità finanziaria e controlli reputazionali.
Questo ordine è importante perché la due diligence successiva è inutile se l'entità legale stessa non è chiara.
- Verifica dell'entità e revisione del registro
- Controlli di gestione e autorità
- Revisione operativa, finanziaria, sanzioni e reputazione
Cosa spesso manca ai team esteri
I team internazionali spesso si affidano al sito web in inglese e non confermano mai l'entità legale giapponese. Questo crea rischio quando una società del gruppo, filiale o affiliata è la vera parte contraente.
È anche comune non riconoscere quanto possano essere importanti lo scopo commerciale registrato e i dettagli attuali degli amministratori per le approvazioni interne.
- Uso di nomi di marca invece del nome legale registrato
- Saltare la conferma degli amministratori per i firmatari autorizzati
- Non tradurre e riassumere il documento ufficiale giapponese di origine
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