Due diligence bij een Japans bedrijf is eenvoudiger wanneer u het werk opsplitst in juridische identiteit, management, operaties en commercieel risico. Het registratiedocument dekt slechts een deel van die stapel, maar is meestal het eerste betrouwbare document in het dossier.
Belangrijkste punten
- Begin met bevestiging van de juridische entiteit voordat u diepgaand onderzoek doet.
- Schei registratiefacts van zakelijke risicobeoordelingen.
- Documenteer elke aanname voor latere audit of goedkeuringscontrole.
Een werkbaar due diligence-kader
Begin met de identiteitslaag van het bedrijf: wettelijke naam, adres, bedrijfsnummer en directeuren of vertegenwoordigers. Ga dan verder met contractbevoegdheid, eigendomsvragen, operaties, financiële stabiliteit en reputatiecontroles.
Deze volgorde is belangrijk omdat latere due diligence zinloos is als de juridische entiteit zelf onduidelijk is.
- Entiteitsverificatie en registercontrole
- Management- en bevoegdheidscontroles
- Operationele, financiële, sanctie- en reputatiebeoordeling
Wat buitenlandse teams vaak missen
Internationale teams vertrouwen vaak op de Engelse website en bevestigen nooit de Japanse juridische entiteit. Dat creëert risico wanneer een groepsbedrijf, filiaal of dochteronderneming de feitelijke contractpartij is.
Het is ook gebruikelijk om te missen hoe belangrijk het geregistreerde bedrijfsdoel en de huidige functionarisgegevens kunnen zijn voor interne goedkeuringen.
- Gebruik van merknamen in plaats van de wettelijk geregistreerde bedrijfsnaam
- Overslaan van bevestiging van functionarissen voor bevoegde ondertekenaars
- Het niet vertalen en samenvatten van het officiële Japanse brondocument
Wilt u dit controleren bij een echt bedrijf?
Gebruik CorpGo Japan om het bedrijf te identificeren, het registercertificaat te verkrijgen en een Engelse samenvatting voor interne beoordeling op te stellen.