Kontrola shody je nejsilnější, když začíná přesnou identitou společnosti. Informace o japonských společnostech lze získat z veřejných adresářů, oficiálních rejstříkových dokumentů, interních formulářů a transakčních záznamů, ale tyto zdroje je třeba pečlivě sladit.
Klíčové poznatky
- Identita a screening by měly směřovat ke stejné právní entitě.
- Hierarchie zdrojů dokumentů je důležitá pro auditovatelnost.
- Kvalita překladu je klíčová, když kontrola překračuje hranice.
Informace, které týmy shody obvykle potřebují
Standardní soubor pro shodu obvykle vyžaduje právní název entity, adresu, korporační číslo, údaje o zástupci nebo zástupcích a vysvětlení obchodní činnosti společnosti. Tyto údaje podporují kontrolu sankcí, onboarding zákazníků a přezkum rizik třetích stran.
Při přeshraničních vztazích zabraňuje přeložené shrnutí rejstříku následným nedorozuměním.
- Identifikátory právní entity a adresa
- Údaje o zástupci nebo zástupcích
- Účel podnikání a podpůrné zdrojové dokumenty
Jak zajistit obhajitelnost přezkumu
Uchovávejte kopie zdrojových materiálů, na které jste se spolehli, a zaznamenejte datum kontroly každého záznamu. Kontrola shody je snazší k obhajobě, když můžete ukázat, proč jste důvěřovali jednomu zdroji více než jinému.
Oficiální materiály z rejstříku by měly obvykle mít přednost před marketingovými stránkami, pokud se oba zdroje rozcházejí.
- Zaznamenejte datum kontroly firemních dat
- Ukládejte originální japonský zdroj spolu s anglickým shrnutím
- Zaznamenejte nevyřešené nesrovnalosti místo jejich překrývání
Potřebujete ověřit skutečnou společnost?
Použijte CorpGo Japan k identifikaci společnosti, získání rejstříkového osvědčení a přípravě anglického shrnutí pro interní kontrolu.