Uyumluluk incelemesi, tam şirket kimliğiyle başladığında en güçlüdür. Japon şirket bilgileri kamu dizin verileri, resmi sicil belgeleri, iç formlar ve işlem kayıtlarından toplanabilir ancak bu kaynakların dikkatle uzlaştırılması gerekir.
Önemli noktalar
- Kimlik ve tarama çalışmaları aynı yasal varlığa işaret etmelidir.
- Belge kaynağı hiyerarşisi denetlenebilirlik için önemlidir.
- İnceleme sınırları aşıldığında çeviri kalitesi önem kazanır.
Uyumluluk ekiplerinin genellikle ihtiyaç duyduğu bilgiler
Standart bir uyumluluk dosyası genellikle yasal varlık adı, adres, kurumsal numara, yetkili veya temsilci bilgileri ve şirketin iş faaliyetinin açıklamasını içerir. Bu veriler yaptırım taraması, müşteri işe alımı ve üçüncü taraf risk incelemesini destekler.
İlişki sınır ötesiyse, çevrilmiş sicil özeti sonraki karışıklıkları önler.
- Yasal varlık tanımlayıcıları ve adres
- Temsilci veya yetkili bilgileri
- İş amacı ve destekleyici kaynak belgeler
İncelemeyi savunulabilir kılmak için
Güvendiğiniz kaynak materyallerin kopyalarını saklayın ve her kaydın ne zaman kontrol edildiğini not edin. Uyumluluk incelemesi, bir kaynağa neden güvendiğinizi gösterebildiğinizde savunması daha kolay olur.
Resmi sicil materyali, pazarlama sayfalarıyla çeliştiğinde genellikle daha üst sırada yer almalıdır.
- Şirket verilerinin ne zaman kontrol edildiğini kaydedin
- Orijinal Japonca kaynağı İngilizce özetle birlikte saklayın
- Çözülemeyen tutarsızlıkları işaretleyin, üstünü örtmeyin
Bunu gerçek bir şirketle kontrol ettirmek ister misiniz?
Şirketi tanımlamak, sicil belgesini almak ve dahili inceleme için İngilizce özet hazırlamak üzere CorpGo Japan'ı kullanın.